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Prevención del Lavado de Activos: marzo 2013
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Prevención del Lavado de Activos. En este sitio encontrará la diversa temática sobre prevención del lavado de activos y está dirigido a los representantes de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, a los Oficiales de Cumplimiento, a los asistentes y miembros de los departamentos de cumplimiento, a los estudiantes de pregrado y al público en general. Viernes, 1 de marzo de 2013. Enfoque antilavado: prevenir para no lamentar. Enviar por correo electrónico. Suscribirse a: Entradas (Atom). Abogado po...
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Prevención del Lavado de Activos: noviembre 2011
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Prevención del Lavado de Activos. En este sitio encontrará la diversa temática sobre prevención del lavado de activos y está dirigido a los representantes de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, a los Oficiales de Cumplimiento, a los asistentes y miembros de los departamentos de cumplimiento, a los estudiantes de pregrado y al público en general. Martes, 1 de noviembre de 2011. Las "listas negras" en la prevención antilavado. 1 Según su naturaleza. 2 Según la entidad que emite la lista. Lista ...
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Prevención del Lavado de Activos: diciembre 2012
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Prevención del Lavado de Activos. En este sitio encontrará la diversa temática sobre prevención del lavado de activos y está dirigido a los representantes de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, a los Oficiales de Cumplimiento, a los asistentes y miembros de los departamentos de cumplimiento, a los estudiantes de pregrado y al público en general. Lunes, 17 de diciembre de 2012. Dos caras de la misma moneda: educar al cliente y entrenar al empleado. En el marco de la prevención del lavado de ac...
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Prevención del Lavado de Activos: mayo 2011
http://jarbulur.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
Prevención del Lavado de Activos. En este sitio encontrará la diversa temática sobre prevención del lavado de activos y está dirigido a los representantes de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, a los Oficiales de Cumplimiento, a los asistentes y miembros de los departamentos de cumplimiento, a los estudiantes de pregrado y al público en general. Viernes, 13 de mayo de 2011. A) Debe tratarse de una operación calificada previamente como inusual. En el proceso de análisis de la información, ...
cna.gov.md
Părțile interesate | Centrul Național Anticorupție
http://www.cna.gov.md/ro/partile-interesate
Mergi la conţinutul principal. Informații asupra organizării procesului decizional. Coordonatorul procesului de consultare publică. Lista părţilor interesate în procesul de consultare publică a proiectelor de acte normative elaborate de. 1 Asociaţia Obştească Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. 2 Transparency International Moldova. 3 Centrul pentru Drepturile Omului. 4 Asociaţi Obştească: Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. 022 257-294 / 022 244-766.
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: קישורים
http://www.halbanathon.com/links.aspx
אתר הממונה על נותני שירות עסקי. הפניה לאתר הממונה על נותני שירות עסקי. אתר של חברת אמנט ציות בע"מ, המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובמסגרת זו מספקת שירותים וייעוץ לגופים שונים. החלטות ועדות עיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם קובץ, בו רוכזו כל החלטות ועדת העיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. החלטות הועדה להטלת עיצום כספי של רשות המסים בישראל. אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Welcome page. United...
aml-consulting.co.il
aml-consulting
http://aml-consulting.co.il/index.asp
Aml-consulting באה לענות על מחסור גובר והולך בעולם העסקים לגוף מקצועי עצמאי המשלב ראיה כלכלית פיננסית עם תפיסה משפטית כוללת בתחום מניעת הונאות והלבנת הון תוך התמצאות מרבית בתהליכי חקיקה ורגולציה. ביצוע ביקורת פנימית, בדבר נאותות מערכת הבקרה בתחום מניעת הונאות, הלבנת הון וממון טרור. מתן שירותי בדיקה ובקרה לגופים פיננסיים המדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בנקים, מנהלי השקעות, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע, חברות נאמנות ועוד. יעוץ והכוונה בתחום ניהול הסיכונים, פעולות קצין הציות ומערך השטח של הגוף המבוקר.
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Turn on more accessible mode. Turn off more accessible mode. Skip to main content. Back to Republic of Mauritius portal. Part II Section (5) FIAMLA 2002. 5 Limitation of payment in cash. 1) Notwithstanding section 37 of the Bank of Mauritius Act 2004, but subject to subsection (2) any person who makes or accepts any payment in cash in excess of 500,000 rupees or an equivalent amount in foreign currency, or such amount as may be prescribed, shall. 2) Subsection (1) shall not apply to an exempt transaction.
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Algeria - Sanctions Wiki
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US Foreign Terrorist Organizations. February 22, 2013 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards. The FATF has to date identified the following jurisdiction (Algeria) which has strategic AML/CFT deficiencies. For which it has developed an action plan with the FATF. Algeria has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments. Note: Strategic Deficiencies Require Enhanced Due Diligence. The FATF ca...